Compliance & KYC -tarkastus: tee jokainen päätös turvallisesti!

Hallitse KYC-prosessit, compliance ja maineriskit tehokkaasti Urba360:n avulla.

Yksinkertaista compliance ja KYC -tarkastuksesi

Yksinkertaista compliance- ja KYC-tarkastuksesi tunnistamalla riskit varhaisessa vaiheessa. Saat käyttöösi luotettavaa tietoa PEP-henkilöistä, pakotteista ja negatiivisesta uutisoinnista yhdellä alustalla. Tee nopeampia päätöksiä ja varmista lakisääteinen asiakkaan tunteminen Urba360-alustan avulla.

  • Vältä sakot ja juridiset seuraukset

    Tue luotto- ja ostopäätöksiä kattavalla compliance-datalla ja varmista, että liikekumppanisi noudattavat juridisia ja eettisiä standardeja.

  • Tee fiksumpia riskipäätöksiä

    Tue luotto- ja ostopäätöksiä kattavalla compliance-datalla ja varmista, että liikekumppanisi noudattavat juridisia ja eettisiä standardeja.

  • Nopeuta due diligence -prosessia

    Tehosta KYC-prosessia sekä uusien asiakkaiden ja toimittajien mukaanottoa vähentämällä manuaalista työmäärää.

  • Tue globaaleja toimintoja

    Mahdollista rajat ylittävät transaktiot ja kumppanuudet luotettavan globaalin riskitiedon tuella.

Miksi valita Urba360 KYC-prosessien ja compliancen hallintaan?

KYC & compliance -moduulimme on kehitetty yhteistyössä LSEG:n kanssa, joka on maailman johtava compliance-datan toimittaja.

Tutustu Urba360:n kaikkiin ominaisuuksiin – kattavaan tietojärjestelmään

Lue lisää

Compliance-tarkastuksen ratkaisu jokaiselle yritykselle

Pk-yritykset

Compliance-tarkastus auttaa pk-yrityksiä velvollisuuksissa, jotka liittyvät rahanpesun estoon (AML) ja tunne asiakkaasi  (KYC) -prosessiin ilman kalliita järjestelmiä tai resursseja.

Sen avulla voit nopeasti arvioida uusia kumppaneita, välttää sanktioille tai poliittisesti vaikutusvaltaisille henkilöille altistumisen ja pysyä edellä maineeseen liittyvissä riskeissä, mikä tukee sääntelyn noudattamista liiketoimintasi kasvaessa.

Suuret yritykset

Suuremman kokoluokan yrityksille seulonta tuo yhdenmukaisuutta rahanpesun torjuntaan (AML) ja kolmansien osapuolten tarkastuksiin eri tiimeissä ja alueilla. 

KYC- ja due diligence -prosessien automatisointi säästää aikaa, vähentää manuaalisia virheitä ja varmistaa selkeän kirjausketjun, mikä vahvistaa sisäistä hallintoa ja sääntelyvalmiutta.

Kansainväliset yritykset

Globaalit yritykset luottavat seulontaan hallitakseen monimutkaisia compliance-riskejä eri markkinoilla. Se tukee keskitettyä valvontaa ja paikallisia vaatimuksia, auttaa havaitsemaan riskialttiita tahoja, seuraamaan muutoksia reaaliajassa ja noudattamaan kansainvälisiä säännöksiä.

UKK: Compliance & KYC -tarkastus

Katso myös