Sanktioiden ja pakotteiden seulonta

Sanktioiden ja pakotteiden seulonta on prosessi, jossa yritys tarkistaa järjestelmällisesti asiakkaat, toimittajat, omistajat, työntekijät ja liiketoimet kansainvälisten sanktioluetteloiden ja muiden asiaankuuluvien riskirekisterien perusteella tunnistaakseen sanktiot, rajoitukset ja sääntelytoimenpiteet. Tarkoituksena on varmistaa, että yritys ei ole liiketoimintasuhteissa toimijoiden kanssa, jotka aiheuttavat lisääntynyttä oikeudellista, taloudellista tai maineeseen kohdistuvaa riskiä, sekä varmistaa kansainvälisten ja kansallisten sanktiomääräysten noudattaminen.