PEP (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö)

PEP on henkilö, joka on tai on äskettäin ollut merkittävässä julkisessa asemassa ja jonka siksi katsotaan olevan suuremmassa vaarassa joutua osalliseksi korruptioon, vallan väärinkäyttöön tai muuhun taloudelliseen väärinkäytökseen. Tähän ryhmään kuuluvat hallitusten johtajat, poliitikot, korkeat virkamiehet, tuomarit, armeijan johtajat, valtionyhtiöiden hallituksen jäsenet sekä heidän läheiset perheenjäsenensä ja tunnetut liikekumppaninsa. Compliance-kontekstissa PEP-asema edellyttää tehostettua due diligence -prosessia, koska tällaiset henkilöt voivat aiheuttaa yritykselle sääntely- ja maineeseen liittyviä riskejä.